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NUEVA YORK (Reuters) – Sam Bankman Fried fue acusado formalmente el jueves de nuevos cargos penales en una amplia acusación que acusa al fundador del intercambio de criptomonedas en bancarrota FTX de conspirar para hacer más de 300 donaciones políticas ilegales.
Bankman Fried ahora enfrenta 12 cargos penales, incluidos 4 de fraude y ocho de conspiración, frente a los ocho de una acusación anterior, en la que se declaró inocente.
Los fiscales acusaron a Bankman-Fried de robar miles de millones de dólares de los fondos de los clientes de FTX para compensar las pérdidas en Alameda Research, un fondo de cobertura centrado en las criptomonedas.
Y los nuevos cargos se suman a la presión sobre el exmultimillonario de 30 años, quien ha visto a dos de sus exasesores principales declararse culpables.
Bankman-Fried también está tratando de mantenerse fuera de la cárcel, luego de que su actividad en línea desde su arresto llevó a un juez federal a indicar que estaba dispuesto a cancelar su paquete de fianza de $250 millones. Su juicio está programado para octubre.
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Un portavoz de Bankman-Fried se negó a comentar.
La nueva acusación dice que Bankman-Fried conspiró con dos exejecutivos de FTX para donar decenas de millones de dólares con el fin de influir en los legisladores para que aprobaran leyes a favor de la empresa.
Los fiscales dijeron que esas donaciones eran ilegales porque se hicieron de donantes «falsos» o dinero corporativo, lo que permitió a Bankman-Fried, uno de los mayores donantes de los demócratas en las elecciones de mitad de período de 2022, evadir las restricciones de contribución.
donación gay
Los fiscales dijeron que Bankman-Fried ordenó a un ejecutivo que donara principalmente a candidatos y organizaciones de izquierda y al otro a republicanos, y muchas de las donaciones financiadas por Alameda incluyen dinero de clientes de FTX.
La acusación dice que un consultor político que trabaja para Bankman-Fried le dijo a uno de los ejecutivos, identificado como CC-1, que «ser la cara central izquierda de nuestros gastos significa que te levantas mucho para fines transaccionales».
La acusación establece que este gerente le dio más de $1 millón a un grupo LGBTQ+ bajo la dirección de Bankman Fried.
Los registros de la Comisión Federal de Elecciones muestran que Nishad Singh, exjefe de ingeniería de FTX, aportó $1,1 millones el 7 de julio de 2022 al LGBTQ Victory Fund, una organización nacional dedicada a elegir abiertamente a personas LGBTQ.
El grupo dijo en un comunicado que había «asignado fondos y tomará las medidas apropiadas tan pronto como recibamos instrucciones de las autoridades».
El abogado de Singh no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
sueña este día
Después de fundar FTX en 2019, Bankman-Fried disparó el valor de Bitcoin y otros activos digitales para obtener una fortuna estimada en $26 mil millones.
El intercambio colapsó en noviembre en medio de una ola de retiros de clientes por preocupaciones de que el intercambio estaba mezclando activos con Alameda.
Los fiscales dijeron que cuando quedó claro que FTX no podía cumplir con las solicitudes de retiro, Bankman-Fried ordenó a Alameda que vendiera los activos para pagar a los clientes del intercambio.
La acusación decía que el 6 de noviembre, cinco días antes de que FTX se declarara en quiebra, Bankman-Fried envió un mensaje CC-1 de Caroline Ellison, entonces directora ejecutiva de Alameda.
Ellison escribe: «He tenido un temor creciente de este día que me ha estado pesando durante mucho tiempo, y ahora que realmente está sucediendo, me siento muy bien por superarlo de alguna manera».
Ellison y el exjefe de tecnología de FTX, Gary Wang, se declararon culpables de cargos de fraude en diciembre y acordaron cooperar con los fiscales.
Los nuevos cargos contra Bankman-Fried incluyen conspiración para cometer fraude bancario y administrar un negocio de transferencia de dinero sin licencia.
Los fiscales dijeron que Bankman-Fried le dijo a un banco de California no identificado que quería abrir una cuenta para una empresa comercial, pero que tenía la intención de que la cuenta procesara depósitos y retiros para clientes de FTX.
La acusación dice que el banco le había dicho previamente a Bankman-Fried que no estaba dispuesto a procesar tales transacciones.
Información adicional de Luke Cohen y Jonathan Stempel en Nueva York; Editado por Mark Porter y Anna Driver
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