La policía arrestó a un presunto estafador de criptomonedas sospechoso de estafar a sus víctimas por más de € 500,000 (£ 421,000) mientras vivía una vida lujosa en la Costa del Sol, se hospedaba en hoteles y villas exclusivos, salía a comer en restaurantes caros y compraba un diseñador. ropa.
El letón, que busca Interpol desde 2015, fue descrito por la Guardia Civil como «uno de los mayores estafadores de criptomonedas en España».
Fue detenido en Letonia la semana pasada tras una operación del Departamento de Ciberdelincuencia de la Guardia Civil y su Unidad Central de Operaciones.
La fuerza dijo que más de 1,000 personas habían sido víctimas de la presunta estafa, en la que los inversionistas prometieron una nueva moneda virtual conocida como «Hodlife, el Unicorn Token» con una parte de las comisiones cobradas por transacciones con dinero electrónico.
La Guardia Civil dijo: “Para correr la voz sobre el proyecto, el detenido utilizó los canales de comunicación digital más populares para lanzar extensas campañas publicitarias en Twitter, Telegram y en una página web dedicada.
«Rápidamente reunió a un gran grupo de usuarios que, gracias a los mensajes enviados desde estas plataformas, fueron engañados para que depositaran su criptomoneda en el nuevo negocio».
Para que el presunto estafador aparezca de manera más convincente y profesional, también use un actor para que aparezca en videos promocionales pretendiendo ser el creador de la moneda.
Pero a finales de junio, los inversores de Hodlife descubrieron que su dinero había desaparecido y se dieron cuenta de que habían sido estafados. «Tirar de la alfombra» -o cortar y jugar- ha llevado a la Guardia Civil a abrir una investigación.
Sus investigaciones los llevaron a billeteras vinculadas a un hombre lituano de 29 años que había pasado largos períodos de tiempo en España desde 2020. Al analizar las diversas conexiones a Internet utilizadas en la estafa, la policía estableció que el presunto estafador operaba desde uno de los las zonas más exclusivas de la Costa del Sol.
«Los oficiales que localizaron al sospechoso revelaron el estilo de vida exclusivo que él y sus asociados disfrutan», dice el comunicado. «Vivían en villas de lujo cuyo alquiler costaba más de 1.000 euros al día, alquilaban coches de alta calidad y gastaban enormes cantidades de dinero en tiendas de ropa de diseñadores y en los mejores restaurantes de la Costa del Sol».
Un análisis de las diversas conexiones a Internet utilizadas por la pandilla también reveló que alternaban entre villas y hoteles, utilizando Internet allí para acceder a varios sitios web de criptomonedas y transferir los fondos robados a sus propias billeteras.
Finalmente, los oficiales se dieron cuenta de que el presunto estafador había estado utilizando documentos falsificados durante años y, de hecho, era Letonia, no Lituania.
El comunicado prosigue: «Una vez confirmada su identidad más allá de toda duda razonable, la Guardia Civil activó todos los mecanismos de cooperación policial internacional pertinentes y atrapó el camino del defraudador por diferentes países donde alquilaba coches y mansiones y obtenía tarjetas de crédito y documentos de cuentas bancarias falsas».
Los agentes también descubrieron que Estados Unidos emitió una orden de búsqueda, arresto y extradición para el sospechoso en 2015 en relación con el presunto fraude.
Un portavoz de la Guardia Civil dijo que las investigaciones estaban en curso, y agregó que no estaba claro qué cargos podría enfrentar el hombre y en qué jurisdicciones.
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