Sanciones variables
Quizás la herramienta más importante que Estados Unidos y sus socios han utilizado contra Rusia sean las sanciones económicas convencionales.
Estas sanciones generalmente se dirigen a personas, empresas y organismos estatales. También puede afectar a las instituciones financieras, incluido el banco central de un país con muchos de sus activos nacionales. Por ejemplo, si el país X impone sanciones financieras a un oligarca ruso, esto normalmente significa que los ciudadanos del país
Estados Unidos tiene un largo historial de imposición de sanciones económicas a entidades extranjeras y, como tantas personas y empresas hacen negocios utilizando dólares estadounidenses, el alcance de Washington es largo. Es probable que los infractores se enfrenten a cargos penales, fuertes multas y activos congelados.
Pero Estados Unidos también ha creado legislación, recursos y agencias gubernamentales, como la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, dedicada a rastrear a los infractores de las sanciones. Otros países tienen regulaciones menos estrictas y es más probable que dejen pasar a los infractores.
«Personalmente no sé qué tan buenas son las autoridades italianas para hacer cumplir las sanciones. Creo que los bancos italianos tienen más miedo de la OFAC y del Departamento de Justicia de Estados Unidos», dijo Edward Fishman, un ex alto funcionario del Departamento de Estado que ahora trabaja en Columbia. Centro de Política Energética Global de la Universidad: “Por miedo a sus propios organismos reguladores”.
Para disuadir soluciones alternativas, Washington recurre cada vez más a “sanciones secundarias”. Esto permite a Estados Unidos sancionar a entidades extranjeras por hacer negocios con entidades rusas sancionadas.
En diciembre, el presidente Joe Biden emitió
Orden ejecutiva Esto, entre otras cosas, podría dar lugar a que los bancos extranjeros pierdan acceso al sistema financiero estadounidense si hacen negocios con el complejo militar-industrial ruso. Hacienda el viernes Se anunciaron sanciones adicionales bajo esta autoridad. Se dirigió a 26 entidades en 11 países, incluidos China, Serbia, los Emiratos Árabes Unidos y Liechtenstein.
Estas medidas representan una expansión agresiva de la estrategia de la administración contra Putin y podrían disuadir a bancos de sectores enteros de intentar cumplir con las reglas.
Algunos aliados de Estados Unidos consideran que las sanciones secundarias son un exceso de la autoridad de Washington porque podrían afectar a terceros que no están sujetos a sanciones.
Sin embargo, las medidas no son tan estrictas como las normas impuestas por Estados Unidos contra Irán, que penalizan a los bancos extranjeros por transacciones de cualquier tipo con un banco iraní.
Una gran laguna
Una exención permite transacciones relacionadas con la energía. Con bancos rusos sancionados. Si bien esto evitó perturbaciones importantes en los mercados energéticos mundiales, también permitió que una gran cantidad de capital siguiera fluyendo hacia la economía rusa.
Adeyemo dijo que no se había tomado ninguna decisión sobre extender la exención, pero defendió la medida como parte de una estrategia integral para evitar el impacto negativo en los países en desarrollo que dependen de las exportaciones de energía rusas y al mismo tiempo suprimir los ingresos petroleros rusos.
«Si estuviéramos en una situación en la que recortáramos parte del petróleo ruso y los precios subieran, podrían ganar más dinero y tal vez vender menos petróleo», dijo.
La Unión Europea también está haciendo esfuerzos para ampliar su régimen de sanciones para incluir a otros países. Bruselas está enviando a su enviado especial de sanciones, David O'Sullivan, para presentar pruebas de evasión y fraude a gobiernos extranjeros, con la esperanza de que luego se unan al plan de sanciones del bloque. También plantea la idea de crear una autoridad a nivel de la UE.
Supervisar la aplicación de las sanciones. – Bruselas respondió eficazmente a la OFAC.
Pero dado lo sensible que es transferir responsabilidades de los gobiernos nacionales europeos, puede pasar algún tiempo antes de que esto se establezca. O'Sullivan no respondió a una solicitud de comentarios.
“Se acabó el tiempo de admirar el desafío”, dijo Tom Keating, director del Centro de Estudios de Seguridad y Delitos Financieros de RUSI Europa, un grupo de expertos internacional.
«La Unión Europea tiene más palancas que Estados Unidos, dado que es el bloque comercial más grande del mundo. La economía está en bruto. Es sólo una cuestión de cómo usamos ese poder».
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