Cárcel para el hombre de Wrexham que se aprovechó de una laguna jurídica en el impuesto al valor agregado para robar 1,89 millones de libras al público

Un hombre de WREXHAM que estaba ‘viviendo la vida de Riley’ ha sido encarcelado después de reclamar fraudulentamente más de 1,89 millones de libras esterlinas en impuestos al valor agregado.

Graham Drury, de Ridleywood Court, compareció en Mold Crown Court el martes.

El hombre de 69 años había admitido previamente conscientemente preocupado por la evasión fraudulenta del IVA entre julio de 2014 y agosto de 2017.

Brian Treadwell, el fiscal general, dijo que Drury era director y secretario de la empresa para Drury Machine Sales, con sede en Wrexham, una empresa que vende máquinas para fabricar cajas y tarjetas nuevas y usadas.

El tribunal escuchó cuentas falsas dadas durante tres años que mostraban que el volumen de negocios era de £ 6 millones.

Pero esto fue “parte del truco” que plagó el fraude del IVA de Drury, con el juez David Hale describiendo el proceso como “fantasía”.

Treadwell dijo que Drury completó el formulario de reconocimiento estándar y lo envió de forma rutinaria a HMRC.

Hizo 31 solicitudes de reembolso consecutivas, cada una mayor que la anterior a pesar de no realizar ninguna venta.

“El acusado sabía que se estaba saliendo con la suya”, dijo Treadwell.

“Fue una cuestión de codicia”.

Cuando aparecieron los crímenes, Drury vivía en España.

HMRC solicitó acceso a los papeles y documentos financieros de su empresa, pero nunca estuvieron disponibles.

Cuando se aclaró que no se realizarían más pagos hasta que él proporcionara la información, Drury Machine Sales “se convirtió en un negocio casi en suspenso de la noche a la mañana”.

Afirmó que los documentos y registros que necesitaba HMRC estaban almacenados en su computadora portátil, pero fueron “robados” en el aeropuerto de Alicante.

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Treadwell dijo que después de examinar sus cuentas bancarias, se descubrió que tenía gastos conjuntos no relacionados con gastos comerciales, incluidas facturas en hoteles y restaurantes y artículos personales.

No fue complicado “, dijo Robert James Edwards, defensor.” Explotó una laguna en el sistema HMRC.

“Ese día siempre iba a llegar. Era inevitable que lo atraparan.

“El señor Drury está de acuerdo en que todo este dinero, o una buena parte, debe reembolsarse”.

Edwards dijo que su cliente también sufre de una serie de problemas de salud, muchos de ellos relacionados con su corazón.

El juez Hill le dijo a Drury: “Me he declarado culpable de robar 1,89 millones de libras al público. Por eso.

“Mes tras mes, durante unos tres años, solicité el reembolso de las autoridades del IVA.

“Ha recuperado 31 pagos por un total de 1,89 millones de libras esterlinas, que ha tratado como su propio pago.

“Debes haber sabido que llegaría el día en que alguien pensaría que esto no podría ser cierto.

“Lo hicieron demasiado tiempo después de que comenzó.

“El cheque llega todos los meses, lo ha estado usando en el banco y gastándolo.

“Compré una casa en España, creé una empresa española, compré una casa en Russett.

“Has estado viviendo la vida de Riley durante esos tres años y sabes lo que va a pasar al final”.

El juez Hill encarceló a Drury durante cinco años y medio y lo destituyó del cargo de director corporativo durante diez años.

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