DeVere España se enfrenta a acusaciones de hacerse pasar por la firma de un cliente fallecido en un formulario de instrucciones de negociación y una nota de orientación.
Según el certificado de defunción emitido por el Ministerio de Justicia español, Arnold Frédéric Cagle falleció el 1 de diciembre de 2016 en Palma de Mallorca (Baleres, España).
Sin embargo, el Formulario de Instrucciones de Negociación con fecha del 6 de diciembre de 2016 y la Nota de Orientación llevan la firma de Coughlin.
Ambos se unen a deVere España para intentar transferir el dinero de Cockle a Overseas Trust & Pensions Limited (OTAP)/OPES en Guernsey.
comercialización de dinero He visto fotos y mensajes de WhatsApp que indican que el abogado de Cockle en deVere España estaba al tanto de su muerte el 2 de diciembre de 2016.
Esta no es la primera vez que Tver España intenta falsificar la firma de Coughlin basándose en documentos que hemos visto.
Su firma se encuentra en un documento de instrucciones de manejo de fecha 31 de octubre de 2016. En ese momento, Cagle estaba aislado en un hospital de Palma de Mallorca.
Anteriormente, deVere España supuestamente intentó retirar 230.000 euros de la cuenta bancaria de Coughlin sin su consentimiento.
En carta de 2 de septiembre de 2015, Coughlin informó al Banco que Diver Spain transferiría esta cantidad a OTAP/OPES.
El banco de Coughlin le notificó del intento de retiro.
DeVere España siguió con un correo electrónico pidiendo a Kokel que diera permiso por escrito para transferir 230.000 euros a OTAP/OPES.
Gaggle en su respuesta se negó a transferir esta cantidad a OTAP/OPES. Dijo que no tenía intención de pasarse de esos 230.000 euros a menos que «enferme en el futuro».
Un portavoz de DeVere España dijo: “Somos conscientes de que un familiar no lineal ha hecho varias afirmaciones.
“No estamos involucrados en este asunto y entendemos que ha sido manejado por la corte.
«Desafortunadamente, varias personas que no tienen acceso a los hechos hacen afirmaciones sin fundamento».
DeVere España insistió en que estaba al tanto de la acción judicial, pero que no estaba relacionado con el caso judicial.
Un antiguo cliente de deVere Group instó recientemente a la Autoridad de Conducta Financiera a investigar las transferencias de pensiones de la empresa.
Diane Bentley señaló sus preocupaciones en un una carta abierta El director ejecutivo de FCA, Nikhil Rathi, sobre las «estafas de pensiones» de la empresa.
El Grupo DeVere está sujeto a medidas reglamentarias en el extranjero Multado y prohibido operar en Sudáfrica en mayo.
La compañía y su fundador, Nigel Green, fueron multados con 12,5 millones de rand (650.000 libras esterlinas) por varias infracciones, dijo el regulador sudafricano, la Autoridad de Conducta Financiera.
En 2018, deVere pagó un acuerdo de $ 8 millones (alrededor de £ 6,1 millones) a la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU.. El regulador estadounidense dijo que no había revelado los conflictos de intereses a cientos de clientes con pensiones del Reino Unido.
Según el Sunday Times, deVere Group no estuvo de acuerdo con los hallazgos de la SEC y no vendió su subsidiaria estadounidense.
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