Sin embargo, Priyanka y Vadra no fueron nombrados acusados. Disfunción eréctil Priyanka y Vadra dijeron Thambi Compró 531 acres de tierra en Faridabad entre 2005 y 2008 (486 acres de Thambi, 40 acres de Vadra y 5 acres de Priyanka), todos del agente inmobiliario de Delhi HL Pahwa.
La agencia, que todavía está investigando el caso, sospecha de enormes transacciones en efectivo en múltiples transacciones de tierras.
Vadra y Thambi también están siendo investigados en otro acuerdo de tierras de 12 acres en Gautam Buddha Nagar en UP, dijo el director ejecutivo.
Posteriormente, los tres vendieron las parcelas de Faridabad a Pahwa, que a su vez las vendió a entidades del grupo DLF, dijo la agencia. El tribunal especial de la PMLA tomó conocimiento de la hoja de cargos adicional el 22 de diciembre e inició el proceso de presentación de cargos contra el acusado.
Aunque Vadra enfrenta múltiples investigaciones por lavado de dinero, esta es la primera vez que la agencia menciona a Priyanka en relación con acuerdos de tierras que involucran a otros acusados. Los ejecutivos de Bhandari, Thambi y Vadra están siendo investigados por presuntos sobornos recibidos en múltiples acuerdos de defensa, incluida la compra por parte de la India de 75 aviones de entrenamiento a la firma suiza Pilatus.
La investigación del Departamento de Educación sobre el acuerdo de Pilatus encontró que presuntos sobornos por valor de 310 millones de rupias entraron en las cuentas de la empresa de Bhandari en Dubai, Offset India Solutions FZC. El «producto del crimen» supuestamente se utilizó para comprar propiedades en Dubai y Londres, había dicho anteriormente el ED, habiendo creado un rastro financiero por valor de 150 millones de rupias. La agencia embargó las propiedades de Bhandari por valor de más de 26 millones de rupias en la India y también presentó una hoja de cargos en su contra.
El ED también registró los estrechos vínculos entre Thambi y Vadra. «Durante la investigación de este caso, salió a la luz que había una relación larga y sólida entre CC Thambi y Robert Vadra. No sólo existe un vínculo personal/amistoso sino que también hay intereses comerciales comunes y similares entre ellos.» dijo el ejecutivo en el pliego de cargos.
En sus declaraciones grabadas al DE, Thampi dijo que BB Madhavan, asistente personal de la ex presidenta del Congreso, Sonia Gandhi, le presentó a Vadra. Después de eso, se reunió con Vadra varias veces en Dubai y en el Hotel Taj Man Singh en Delhi, además de en algunos otros hoteles y restaurantes en Delhi y Dubai.
Durante la investigación, el director ejecutivo descubrió que “Robert Vadra estableció entidades denominadas Sky Light Hospitality Pvt Ltd y Sky Light Realty Pvt Ltd en la India los días 1 y 16 de noviembre de 2007. Una entidad denominada Sky Lite Investment FZE se constituyó en los Emiratos Árabes Unidos el 1 de abril. 2009 con CT (CC Thampi) como único accionista.
La agencia también observó una estrecha coordinación entre Thambi y Vadra en relación con dos propiedades, incluida la propiedad en 12 Bryanston Square en Londres, que fue adquirida por Bhandari y que luego fue transferida a la empresa fantasma de Thambi en los Emiratos Árabes Unidos.
«La investigación reveló que Sanjay Bhandari adquirió esta propiedad en diciembre de 2009. Renovó la propiedad según las instrucciones de Robert Vadra y los fondos para la renovación fueron proporcionados por Robert Vadra. Posteriormente, la propiedad de la propiedad se cambió a Sky Lite», dijo el ejecutivo. en la hoja de cargos. .
Thambi también dijo a la agencia que se quedó en esta propiedad «sólo dos o tres veces y permitió que Vadra se quedara tres o cuatro veces».El observa El Departamento de Educación nombra por primera vez a la líder del Congreso Priyanka Gandhi en un caso de lavado de dinero
«Comunicador. Creador galardonado. Geek certificado de Twitter. Ninja de la música. Evangelista web general».
