LYON (Francia) – La Policía Nacional española, en cooperación con la agencia tributaria española, Europol e Interpol, ha desmantelado un grupo de crimen organizado sospechoso de manipular eventos deportivos y utilizar tecnología para realizar apuestas en casas de apuestas.
Hasta el momento, 23 sospechosos han sido arrestados, incluido uno de los líderes del grupo que fue arrestado sobre la base de la Notificación Roja para Personas Buscadas Internacionalmente de Interpol.
La operación comenzó en 2020 cuando agentes españoles descubrieron una serie de apuestas deportivas online sospechosas en eventos internacionales de tenis de mesa. Tras analizar los datos disponibles, los investigadores identificaron una red criminal de origen rumano y búlgaro.
Los miembros de esta banda criminal arreglaban partidos fuera de España corrompiendo a los deportistas. Una vez acordados los resultados, los miembros del grupo criminal con sede en España realizan apuestas online a gran escala.
Continuar con las apuestas
A través de sus investigaciones, los agentes descubrieron una operación criminal en la que el grupo tenía acceso a información de partidos frente a las casas de apuestas, lo que les permitía realizar apuestas con certeza y, en última instancia, recibir el pago. A través de tecnología avanzada, tienen acceso a señales de video en vivo de todo el mundo, directamente desde estadios, estadios y arenas. Interceptar estas señales les dio una clara ventaja sobre las casas de apuestas, que dependían de transmisiones satelitales más lentas y retransmisiones de los mismos eventos.
La operación movilizó a miembros del grupo de trabajo de arreglo de partidos de Interpol.
23 sospechosos fueron arrestados.
Este proceso se repitió en las ligas de fútbol de Asia y América del Sur, la Liga Europea de Naciones, la Bundesliga alemana, los partidos del Mundial de Qatar 2022 y los torneos de la ATP y la Federación Internacional de Tenis.
A pesar de recaudar grandes sumas de dinero, el grupo evitó la detección utilizando varias identidades y cuentas.
Entre los arrestados se encontraba un comerciante de una importante empresa de apuestas que, en connivencia con el grupo criminal, estaba verificando la autenticidad de las apuestas en línea realizadas por la red criminal.
Las notificaciones de INTERPOL son cruciales
A través del Centro de Lucha contra la Corrupción y Delitos Financieros de INTERPOL, INTERPOL trabajó estrechamente con las autoridades durante toda la investigación, movilizando plenamente a los miembros del Grupo de Trabajo de INTERPOL sobre Amaño de Partidos (IMFTF) y utilizando todas las capacidades de la organización policial mundial.
Durante la operación se publicaron tres boletines diferentes de INTERPOL:
- Una Notificación Morada advierte a los Estados miembros sobre el modus operandi asociado a la interceptación de señales de satélite.
- Folleto azul para más información sobre el líder del grupo.
- Un aviso rojo para localizar y arrestar al líder del grupo.
«Los grupos del crimen organizado aprovecharán las lagunas más pequeñas si se les da la oportunidad. En este caso, estamos hablando de una ventaja de 20 o 30 segundos que les permitió obtener ganancias significativas», afirmó el secretario general de Interpol, Jürgen Stock.
«Operaciones exitosas como la liderada por España reafirman nuestro compromiso de garantizar que toda nuestra gama de notificaciones, bases de datos y redes de expertos apoyen plenamente a la policía para cerrar estas brechas», concluyó Stock.
También se han enviado especialistas del IMFTF a España para trabajar junto a los agentes durante los allanamientos domiciliarios, facilitando la extracción y el análisis de datos de los dispositivos incautados, verificando la información en las bases de datos de INTERPOL y ayudando a rastrear activos y canales de blanqueo de dinero.
Unas 47 cuentas bancarias y 28 pasarelas de pago fueron bloqueadas en varios países. Las incautaciones incluyeron teléfonos móviles, antenas parabólicas, receptores de señales, dinero en efectivo y billetes falsos, tarjetas de crédito y débito, documentos de identidad y tarjetas SIM de prepago.
Se esperan arrestos adicionales mientras los oficiales trabajan para identificar a más miembros del grupo, así como a los atletas que aceptaron sobornos.
Los resultados de la operación fueron presentados esta semana a los miembros del IMFTF durante su reunión anual en Buenos Aires, Argentina, en una sesión dedicada exclusivamente a la aplicación de la ley.
«Emprendedor. Entusiasta de la música. Comunicador de toda la vida. Aficionado al café en general. Académico de Internet».
