Los correos electrónicos rusos parecen mostrar que la «red» tiene $ 4.5 mil millones en activos vinculados a Putin | Rusia

Según los informes, se proporcionaron palacios, yates y viñedos. el presidente ruso vladimir putin A través de amigos y oligarcas, ahora pueden vincularse a lo que parece ser una red informal con activos por valor de más de 4500 millones de dólares (3700 millones de libras esterlinas).

El rastro del papel digital parece indicar que un grupo de casas de vacaciones y otros activos supuestamente utilizados por el presidente ruso, que según los registros disponibles pertenecen o son propiedad de personas, empresas y organizaciones benéficas separadas, están vinculados a través de un nombre de dominio de correo electrónico común, LLCInvest. .ru

Una instantánea de los intercambios de correo electrónico filtrados de septiembre pasado indica que los gerentes y administradores asociados con algunas de las entidades separadas que mantienen y administran estos activos han discutido los problemas comerciales cotidianos como si fueran parte de una sola organización.

Un experto en anticorrupción en Rusia, que pidió no ser identificado dada la situación política en Moscú, dijo que los hallazgos plantearon dudas sobre si había un nivel de «gestión común».

Ellos sugirieron que «LLCInvest se parece principalmente a una cooperativa o asociación, a través de la cual sus miembros pueden intercambiar beneficios y propiedades».

Hace casi dos décadas, Putin fue acusado de amasar en secreto una gran fortuna a través de representantes, impulsado por una serie de revelaciones en filtraciones como los Papeles de Pandora sobre las fortunas de las personas más cercanas a él.

Sergei Kolesnikov, un hombre de negocios, afirmó hace 10 años que estaba detrás de un plan que permitió a un grupo de los principales oligarcas de Rusia acumular miles de millones de rublos en una especie de «fondo de inversión» para Putin, quien era entonces primer ministro. Ministro. Estas acusaciones fueron negadas y Kolesnikov huyó de Rusia.

El gobierno del Reino Unido comparó el mes pasado el «estilo de vida lujoso» de Putin con los registros oficiales rusos que mencionan «orígenes modestos», incluido un pequeño apartamento en San Petersburgo, dos autos de la era soviética de la década de 1950, un remolque y un pequeño garaje.

Después de una investigación de un año, Proyecto de Reporte de Corrupción y Crimen Organizado (OCCRP) Y el Sitio de noticias Meduza en ruso Identificó 86 empresas y organizaciones sin fines de lucro cuyos representantes parecen usar el nombre de dominio común de LLCinvest, a menudo junto con cuentas de correo electrónico corporativas.

Se han desestimado las acusaciones de una fortuna presidencial secreta y no se ha identificado ninguna cadena de mando real que lleve a Putin. Un portavoz del Kremlin dijo: «El presidente de la Federación Rusa no está afiliado ni afiliado de ninguna manera con las cosas y organizaciones que mencionó».

Según OCCRP y Meduza, los activos asociados con las organizaciones o las estructuras institucionales circundantes para las cuales el dominio de correo electrónico LLCinvest.ru parece estar en uso incluyen lo siguiente:

• Una mansión de mil millones de libras esterlinas que, según Alexei Navalny, se construyó para uso personal de Putin en Gelendzhik, en el Mar Negro. El multimillonario Arkady Rothenberg, que está bajo sanciones de la UE y EE. UU., reclamó la propiedad de la propiedad. Los registros de la empresa en poder de la base de datos Spark de Rusia hasta junio indican que el fármaco pertenece a una empresa llamada Kompleks y cuya empresa matriz es Binom. Parece que el director de la empresa Binom hasta julio del año pasado tenía un dominio de correo electrónico registrado LLCInvest.ru. La dirección LLCinvest.ru todavía se menciona en Spark, la base de datos de empresas más grande de Rusia, como contacto.

• Acres de viñedos alrededor del Palacio Gelendzhik. Navalny afirmó que las bodegas eran el «hobby» de Putin que se les fue de las manos. Los viñedos que rodean el palacio pertenecen a una fundación sin fines de lucro fundada por dos ayudantes de Putin, Gennady Timchenko y Vladimir Kolbin, quienes también están sujetos a sanciones occidentales. Parece que Kolbin y otros asociados con los viñedos tienen cuentas de correo electrónico LLCInvest.ru.

• Estación de esquí de Igora en la región de Leningrado donde se llevó a cabo la boda de la hija de Putin en 2013. Según los registros de tierras, es propiedad de Ozon, la compañía de Yuri Kovalchuk, amigo y presidente de Putin y mayor accionista del Banco de Rusia, Sanciones, tenía una participación significativa. La cuenta de correo electrónico LLCInvest.ru es un contacto en Spark Records para la empresa matriz de Ozon, Relax. Ozon no está afiliado de ninguna manera con el gigante del comercio electrónico del mismo nombre que cotiza en Nasdaq.

• Villa al norte de San Petersburgo, conocida por los lugareños como «Putin Dacha». La villa de Selgren era propiedad de Oleg Rudnov, amigo de la infancia de Putin, heredada por su hijo, Sergei Rudnov, a través de una empresa llamada North. Rudnov parece estar usando direcciones de correo electrónico de LLCinvest.ru, según los registros de Spark.

• Un edificio revestido de madera al norte de San Petersburgo conocido como Fisherman’s Hut. Los correos electrónicos filtrados de una empresa de construcción indican que tres empresas diferentes que usan el nombre de dominio poseen diferentes terrenos alrededor del complejo, mientras que una cuarta entidad, LLCInvest, una organización sin fines de lucro llamada Reviving Marine Traditions, opera la construcción. Ese mismo establecimiento, que recientemente fue sometido a sanciones occidentales, posee dos yates, el Schelst y el Nega, Dicho por el Tesoro de EE.UU. asociarse con Putin.

Los $ 4.5 mil millones en activos en poder de las entidades de LLCInvest incluyen grandes depósitos en efectivo. Hay dos organizaciones sin fines de lucro, cofundadas por Timchenko y Kolbin, que parecen estar usando el nombre de dominio según los registros de Spark y tienen importantes fondos a su disposición.

El Proyecto de Desarrollo de Iniciativas Agrícolas tenía 17 000 millones de rublos (248 millones de libras esterlinas) en su cuenta de depósito a fines de 2020, mientras que el desarrollo de un mercado de inversión eficiente tenía más de 20 000 millones de rublos (292 millones de libras esterlinas) en depósitos a largo plazo y casi 5 1000 millones de rublos (73 millones de libras esterlinas) en depósitos a corto plazo a finales de 2020, según cuentas disponibles públicamente.

LLCinvest no es un proveedor de correo electrónico estándar disponible públicamente como Yahoo, sino un dominio en un servidor propiedad de Moskomsvyaz, una empresa de telecomunicaciones con estrechos vínculos con el Banco de Rusia. St Petersburg Bank está sujeto a sanciones occidentales y ha sido descrito por el Tesoro de los EE. UU. como «el banco personal de altos funcionarios de la Federación Rusa».

Rusia también ha sido descrita como el «Banco de Putin» por su supuesto papel en la realización de la oferta del líder ruso. El Kremlin ha negado tales vínculos o influencia.

El dominio de correo electrónico compartido se descubrió al analizar los metadatos filtrados de los servidores de Moskomsvyaz, que parecen mostrar los nombres de los remitentes y destinatarios de los correos electrónicos de LLCinvest.ru, el asunto y la hora de la correspondencia. Esto se verificó con registros de código abierto y una filtración separada del contenido de algunos mensajes completos.

Moskomsvyaz y todas menos una de las personas que parecen haber utilizado las direcciones de correo electrónico de LLCInvest.ru no respondieron a las solicitudes de comentarios. No está claro el propósito del servicio de correo electrónico compartido, o la motivación detrás de la aparente colaboración en cuestiones logísticas y de personal.

No hay indicios de que todos los usuarios de LLCInvest.ru estén involucrados en la gestión de los activos que se vincularon en los informes a Putin. Solo un hombre que usaba una cuenta de correo electrónico de LLCinvest.ru en su papel de gerente de varias empresas habló por teléfono cuando lo llamaron. Afirmó ignorancia de la naturaleza de su trabajo.

Cuando se le preguntó, dijo: «Soy un empleado humilde y me preocupo por mi propio negocio». Solo firmo papeles. Ya sabes cómo a veces las personas sin hogar se registran como directores de una empresa. No soy un vagabundo, pero firmo papeles como ellos, sin entrar en detalles».

«Si mi empresa fuera parte de un gran holding, no lo sabría», agregó. La identidad del hombre ha sido ocultada por su seguridad.