imágenes falsasEl comerciante británico Sanjay Shah llegó a Dinamarca después de haber sido extraditado de los Emiratos Árabes Unidos acusado de fraude fiscal por valor de 1,460 millones de libras esterlinas.
Shah, que vive en Dubai, está acusado de participar en esquemas fraudulentos de negociación de acciones.
Fue arrestado por la policía de Dubai el año pasado tras una investigación danesa sobre Solo Capital, un fondo de cobertura que fundó.
Shah niega las acusaciones e insiste en que los acuerdos fueron legales.
Dinamarca es uno de los países más afectados por los llamados esquemas de «infidelidad matrimonial», aunque también ha florecido en Alemania y Bélgica. La estafa consistía en vender acciones rápidamente entre los inversores para crear confusión sobre quién era el propietario de las acciones en el momento en que se pagaba el dividendo.
Posteriormente, el impuesto sobre los dividendos fue reclamado por varias partes, aunque se pagó sólo una vez.
Dinamarca dice que Solo Capital de Shah ejecutó esquemas fraudulentos para empresas e inversores entre 2012 y 2015. Shah es el principal sospechoso en el caso de fraude fiscal danés.
El dinero que las autoridades danesas pretenden recuperar asciende a unos 12.700 millones de coronas (£1.460 millones; 1.840 millones de dólares; 1.700 millones de euros), aproximadamente el 0,5% del PIB del país.
«Este es uno de nuestros casos de fraude financiero más grandes y graves», afirmó el ministro de Justicia, Peter Hommelgaard.
Los fiscales solicitarán que Shah permanezca bajo custodia hasta el inicio de su juicio previsto para enero del próximo año.
Después de que Shah perdiera su trabajo como comerciante durante la crisis financiera de 2008, fundó Solo Capital y se mudó a los Emiratos Árabes Unidos. En Dubai, vivió un estilo de vida lujoso, incluyendo vivir en la exclusiva isla de Palm Jumeirah. Es uno de los músicos que han tocado para una organización benéfica contra el autismo fundada por Elton John y Drake.
Compró dos yates y los llamó Solo y Solo II.
Pero desde 2020, las autoridades danesas lo persiguen persistentemente por cargos de fraude. Gran parte de la riqueza de Shah ha sido congelada, incluida una propiedad en el centro de Londres valorada en 15 millones de libras.
El mes pasado, en un caso separado, Shah perdió un intento ante la Corte Suprema del Reino Unido para impedir que Dinamarca lo persiguiera en los tribunales ingleses.
También en noviembre, el ciudadano británico Gunther Klar, que trabajó en Solo Capital entre 2010 y 2012, fue juzgado en Dinamarca en el primer caso judicial del país por el fraude anterior.
Klar, que fue extraditado de Bélgica, está acusado de defraudar al gobierno por alrededor de 320 millones de coronas danesas (37 millones de libras esterlinas). Él niega haber actuado mal.
Joaquín Valverde es colaborador de infocancha.com y se dedica a informar sobre actualidad, política, negocios, tecnología, deportes, entretenimiento y estilo de vida. Su enfoque se centra en ofrecer información clara, equilibrada y fácil de comprender, ayudando a los lectores a mantenerse al día con los temas más relevantes. A través de una cobertura cuidadosa de noticias y tendencias, busca aportar contexto útil y contenido de interés para una audiencia diversa.
