AD informa que las autoridades fiscales de los Países Bajos han perdido alrededor de 100 millones de euros debido al blanqueo de capitales en la industria del comercio de caballos.
La Unidad de Inteligencia Financiera descubrió varias transacciones sospechosas en la industria ecuestre. Las autoridades han monitoreado la industria del caballo durante años, debido a la cuestionable afluencia de fondos.
A menudo es difícil rastrear la dirección del flujo de fondos y hay una falta de regulación, como mostró un examen de las autoridades fiscales de casi doscientos archivos. Esto hace que la industria de mil millones de euros sea vulnerable a prácticas fraudulentas.
A veces se hacen acuerdos por valor de millones de euros con solo un apretón de manos y sin contrato. A menudo no está claro quién es el dueño del caballo. Los criadores, jinetes, corredores y otros empresarios del comercio de caballos a veces utilizan cuentas bancarias extranjeras en paraísos fiscales para evitar pagar impuestos en los Países Bajos.
El Triángulo Eindhoven-Bruselas-Aken atrae particularmente a estadounidenses adinerados y a la familia real del Medio Oriente debido a su primer lugar en el comercio internacional de caballos.
El comerciante de caballos español Javier S. Quien tenía un recinto en Falkensward fue encarcelado durante nueve meses por blanquear millones de euros.
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