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Un ciudadano británico ha sido condenado a más de 11 años de prisión por ayudar a diseñar y operar un programa de inversión de empresa conjunta fraudulento | USAO-SDNY

Damian Williams, el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, anunció hoy que James Moore fue sentenciado hoy a 140 meses de prisión por ayudar a diseñar y operar un esquema para defraudar a más de 800 inversionistas por más de $57 millones al proporcionar información falsa. información y representaciones fraudulentas relacionadas con, entre otros, otros asuntos, la gestión, la rentabilidad y las operaciones de una empresa de espacio de trabajo conjunto llamada Bar Works Inc. y entidades relacionadas («Bar Works»). El 7 de junio de 2019, Moore fue declarado culpable de fraude y conspiración para cometer fraude electrónico después de un juicio con jurado de una semana ante el juez federal de distrito Richard M. Berman, quien también impuso la sentencia de hoy.

El fiscal federal Damian Williams dijo: “James Moore se asoció con el notorio estafador Renwick Haddow para diseñar un esquema Ponzi masivo que atrajo a cientos de inversionistas desprevenidos de todo el mundo, y del cual Moore y sus afiliados obtuvieron el 65 por ciento de la inversión de las víctimas reclutadas. Moore luego obstruyó la justicia y mintió sobre el esquema a los clientes federales. El extenso fallo de hoy envía un mensaje claro de que los perpetradores de fraude de inversiones serán procesados ​​​​y responsabilizados».

De acuerdo con las alegaciones en la acusación contra James Moore y las declaraciones en los documentos judiciales y procedimientos relacionados, incluido su juicio:

A finales de 2009, Moore se asoció con Renwick Haddow, también ciudadano británico, para vender inversiones en un plan hotelero en el que los inversores perdieron dinero. Haddow fue descalificado como director de cualquier empresa del Reino Unido durante ocho años, después de lo cual fue demandado por la Autoridad de Conducta Financiera, un regulador británico, por ejecutar planes de inversión a través de tergiversaciones que resultaron en que los inversores perdieran todo su dinero de manera dramática. Estas sanciones y la demanda fueron ampliamente difundidas en línea.

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A partir de 2015, Moore eligió volver a asociarse con Haddow, esta vez para solicitar inversiones en Bar Works a través de tergiversaciones materiales relacionadas, entre otras cosas, con la identidad de la gerencia de Bar Works y la situación financiera de esa empresa.

Para ocultar su papel en Bar Works debido a la publicidad negativa en Internet con respecto a los planes de inversión anteriores y las sanciones del gobierno del Reino Unido, Haddow adoptó el alias «Jonathan Black». A pesar del control de Bar Works por parte de Haddow, Moore y otros distribuyeron materiales de Bar Works con materiales de la Lista Negra como director ejecutivo de Bar Works y afirmaron que Black tenía una amplia experiencia en finanzas y éxito previo con nuevas empresas. Como bien sabe Moore, «Jonathan Black» era una persona completamente ficticia, creada para ocultar el control de Bar Works por parte de Haddow.

Entre otras cosas, Moore ayudó a crear y distribuir materiales publicitarios tergiversados. Moore y su subsidiaria United Property Group, con sede en España, organizaron un gran equipo de ventas para reclutar inversores sabiendo que el material contenía mentiras. Moore aconsejó a Haddow sobre cómo continuar ocultando la verdad sobre la identidad de ‘Jonathan Black’ y explicó a los posibles socios de ventas que se estaba comunicando con el director ejecutivo ‘Jonathan Black’. Moore también aconsejó a Haddow sobre cómo evadir la aplicación de la ley extranjera. Moore recibió personalmente aproximadamente $ 1,6 millones de Bar Works antes de ayudar a lanzar una empresa de inversión en un espacio de trabajo compartido de la competencia.

Moore ha mentido repetidamente a la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC) y a los agentes federales encargados de hacer cumplir la ley para encubrir su papel en el ardid de Bar Works. El 11 de agosto de 2016, mientras el esquema de Bar Works aún estaba en marcha, Moore participó en una entrevista telefónica grabada con la Comisión de Bolsa y Valores y confirmó que Jonathan Black era una persona real que entendió que él era el director ejecutivo de Bar Works, a pesar de saber que Black era falso. Moore afirmó que nunca pidió hablar con Jonathan Black, aunque en meses anteriores, Moore había tergiversado a varios clientes que estaba trabajando en estrecha colaboración con Black.

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El 15 de febrero de 2017, agentes del Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) entrevistaron a Moore después de su arresto por un plan de inversión separado relacionado con un proyecto de desarrollo que estaba promoviendo en Florida. En una entrevista grabada en video, Moore mintió y les dijo a los agentes que no había hecho nada por el dinero desde 2010, a pesar de que había ganado casi $1.6 millones solo de Bar Works.

La condena de Moore es su segunda condena por un delito federal relacionado con inversiones inmobiliarias. Anteriormente fue condenado en 2018 por un cargo de delito grave por su papel en el fraude de inversiones inmobiliarias en Florida y fue sentenciado a 18 meses de prisión por ello.

Además de la pena de prisión, Moore, de 60 años, fue condenado a 3 años de libertad supervisada. A Moore también se le ordenó pagar una compensación de $57,579,790.00, confiscación de $159,9257.46 y una multa de $50,000.

Renwick Haddow, de 53 años, se declaró culpable el 23 de mayo de 2019 de un cargo de fraude electrónico y conspiración de fraude electrónico relacionados con el esquema de Bar Works, y una cuenta de fraude electrónico y conspiración de fraude electrónico relacionados con un plan de inversión separado. involucrando Bitcoins. El veredicto de Haddou está fijado para el 8 de abril de 2022.

Savraj Jata Ora, de 35 años, se declaró culpable el 18 de noviembre de 2019 de un cargo de conspiración para fraude electrónico por su participación en el plan y fue sentenciado a 48 meses de prisión el 27 de julio de 2020 por el juez Jade. s. Rakov.

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El Sr. Williams elogió el trabajo de investigación del FBI y agradeció a la Comisión de Bolsa y Valores, que ha presentado demandas civiles contra Moore, Hado y Jata Ora, por su ayuda.

Este caso está siendo manejado por la Fuerza de Tarea contra el Fraude de Valores y Productos Básicos de la Oficina. El fiscal general adjunto de los Estados Unidos, Wladislav Feinberg, está a cargo de la acusación.

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