Un tribunal español condena a los directores de una empresa con sede en Macao por un esquema piramidal

El Tribunal Supremo español ha acusado a los líderes de uno de los esquemas piramidales más grandes del mundo durante la última década. Eran los directores de GetEasy, una empresa con sede en Macao.
Según las autoridades españolas, y los periódicos locales citados, miles de personas en todo el mundo invirtieron más de 31 millones de euros en un negocio falso para comprar y operar dispositivos GPS: vendiendo geolocalizadores, para justificar sus actividades, prometieron retornos garantizados a los participantes, quienes debían realizar un pago inicial mínimo de 360 ​​euros y reclutar nuevos miembros de la «pirámide».
El director general de la empresa, con sede en Macao y oficinas operativas en Portugal, Brasil y España, entre otros países, era Thiago Fontura. Fue condenado a hasta 10 años y medio de prisión.
En 2014, el Banco de Portugal emitió una advertencia a GetEasy Limited (con domicilio social en Macao) y GetEasy Ltd. Otros fondos reembolsables (o cualquier otra actividad financiera sujeta a la supervisión del Banco Central de Portugal – Banco de Portugal). En ese momento, el Banco de Portugal extendió la alerta a seis personas, en concreto, entre ellos Thiago Fontura, Antonio Luyos y Marketing Director Pedro Mira Godinho.
En España se dispararon las alarmas cuando Caixabank denunció la inusual entrada de millones de euros a una de las cuentas que gestionaban la trama, sin que los titulares pudieran acreditar que el origen del dinero era legal.
Ahora, cinco años después de las primeras detenciones, el Tribunal Supremo ha acusado a los tres dirigentes sindicales, a los cinco testaferros que los utilizaron y a los dos empresarios españoles que establecieron la estructura de la corporación fantasma para ocultar y blanquear ganancias.

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